620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б

 +7 (343) 298 - 05 - 15; +7 (343) 298 - 05 - 08

 +7 (923) 775 - 46 - 02; +7 (983) 310 - 46 - 02

 

 

Информационные плакаты 
Банка России:

  Информация об Ассоциации:



ПСК на 2 квартал 2020:

* для просмотра в полном размере нажать "Открыть в новой вкладке"

Новости
02.11.2020 - 14:35

Открыта запись на бесплатное обучение ноября для членов АРЛ - Инструктаж в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ


Вебинар "Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ для НФО (ломбард)"
 
Во время вебинара будут рассмотрены следующие темы:
  1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
  2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
  3. Отчетность в рамках системы внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
  4. Хранение и обновление документации в рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
  5. Прохождение проверок.
  6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
  7. Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2019-2020 годы.
  8. Идентификация при дистанционном обслуживании.
Подробно, с учетом интереса, проявленного на конференции, будут разобраны признаки необычных операций, выявляемых при осуществлении ломбардной деятельности, связанная с ними отчетность и типовые нарушения.
 
Продолжительность: 6 ак/часов
Формат проведения: вебинар
Дата проведения: 16 ноября 2020 года
Документ по итогу обучения: сертификат о прохождении целевого инструктажа или повышении квалификации
Стоимость: для членов СРО - 1 участник бесплатно, для 2го и сторонних участников - 2 000,00 рублей
 
Напоминаем: СДЛ ломбардов проходят обучение в формате "повышение квалификации" 1 раз в год; все остальные участники, включенные в список обучения (бухгалтер, директор, товароведы и т.п.), - 1 раз в 2 года.
 
Окончание приема заявок и документов на участие в обучении – 11.11.2020 г. (включительно).
 
Направлять заявки по установленной форме (файл excel) необходимо на эл. адрес: obuchenie@sro-lombard.ru






Заказать бесплатную консультацию

Партнеры

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б,   тел.+7(343) 298-05-15

 

Ассоциация развития ломбардов г.Екатеринбург

Яндекс.Метрика